Друзья, сегодня хочу поделиться историей, которая заставила меня на полчаса поверить в чудеса. А заодно разобрать новую схему мошенничества, которая показала мне, что преступники тоже эволюционируют.

Классика жанра нас уже не удивляет

Признаюсь честно: мне всегда были интересны детективы и головоломки, поэтому интересно разбирать и истории попыток обманов. Не сам факт мошенничества — это зло, которое я категорически не поддерживаю — а креативность подхода. Потому что большинство схем настолько банальны, что диву даешься: неужели на это еще кто‑то ведется?

«Служба безопасности банка», «доставка цветов с СМС от Госуслуг», «звонил по номеру и сломал базу» — это уже классика, причем плохая. Но сегодня я столкнулся с чем‑то новым. И знаете что? Мне много в этой схеме не понятно до сих пор.

Когда незнакомец предлагает много денег за ваш ник

Представьте: обычный день, сижу в Телеграме (а сижу я там давно и есть несколько акаунтов для разных экспериментальных целей) и приходит сообщение от незнакомца, с красивой фотографией, купленной подпиской, так еще и общение на английском, хорошее начало, не правда ли?

Оказывается, человек хочет купить мой ник в Telegram. Честно говоря, я даже не знал, что такое вообще возможно. Но логика подсказывала: домены покупают, номера телефонов, машин — почему бы и ники не перепродавать? (Старички думаю вспомнят времена, когда гонялись за короткими номерами ICQ)

Быстро погуглил тему. Действительно, есть официальный сервис Fragment.com, интегрированный с Телеграмом, работает через TON-коины. Все выглядит солидно. Цены за интересные ники, особенно связанные с брендами, реально впечатляют.

Не долго пообщавшись, спрашиваю сколько же человек хочет предложить и тут покупатель называет цифру: 3300 TON. Я не слежу за курсами криптовалют и не понимаю, много это или мало.

Иду смотреть курс и... $9500! Девять с половиной тысяч долларов за бесполезный ник! В голове мгновенно всплывает мысль: "Поздравляю, ты выиграл в лотерею!"

Когда сомнения борются с надеждой

Знаете это чувство? Когда здравый смысл кричит "это развод!", а внутренний голос шепчет "а вдруг повезло?" Примерно как Ахиллес перед Троей — только вместо славы на кону стояли деньги.

Привычка ко всему относиться с подозрением спасает в 99% случаев (спасибо, жизнь, за этот полезный навык). Но вера в чудеса тоже никуда не делась. К счастью, я человек дотошный и упрямый. Моей жене, кстати, повезло с таким мужем, правда? ?

Поэтому решил действовать по науке: раз не знаю, как это работает — пусть объяснят. Попросил покупателя рассказать процедуру, скинуть инструкции.

Дьявол в деталях, или Как работает новая схема

Мне прислали видео «успешной сделки» и краткую инструкцию. Все выглядело убедительно. Но когда я предложил провести сделку через официальный сервис Fragment, собеседник согласился слишком быстро. Это должно было насторожить.

«Создам запрос на смарт‑контракт,» — пишет он. — «Это то же самое, что и через площадку, но без аукциона.»

И действительно, приходит запрос. Но не от официального бота Телеграма, а от обычного аккаунта с «галочкой верификации».

При переходе по кнопке нас предупреждают, что это мини приложение.

Т.к мы хотим это исследовать конечно же запускаем (вы так лучше не делайте!!)

Приложение сделано качественно, есть сходство с офф сайтом.

Но как говорится, дьявол в деталях. Я прошелся по всем кнопочкам (мне как человеку который тоже пытается писать приложения и ботов) очень интересно.
При нажатии на первую ссылку «Top» все выдавалось корректно и с офф сайта, а вот остальные копки подвели разработчиков и выдали мне уже не то, что должно было быть.

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Apache/2.4.52 (Ubuntu) Server at sub33.testoffer.bet Port 80

На что собственно нужно обратить внимание:

1. Естественно кошелек, он не ваш) (Что скрывается внутри кошелька дальше и достаточно интересно)

2. @NewRequestInfoRobot — точно не похоже на офф аккаунт телеграм

3. sub33.testoffer.bet — максимально подозрительный домен для офф бота

Прежде чем что-то покупать/продавать/менять совершать любую операцию, прочитайте про нее побольше, соберите максимум информации, посоветуйтесь со знакомыми и сделайте "перерыв", что бы решение не было импульсивным

Что же с тем счетом не так?!

Самое шокирующее открытие ждало меня, когда я решил изучить кошелек получателя. На нем лежало 3,7 миллиона долларов! На секунду даже мелькнула мысль: "А может, ты действительно идиот, и люди правда покупают ники за такие деньги?"

Но изучив историю переводов, я понял схему. Множество мелких сумм, однотипные транзакции — люди сами отправляли мошенникам все содержимое своих криптокошельков через поддельное приложение.

Элегантно, не правда ли? Никого не принуждают, не угрожают — просто создают идеальную имитацию официального сервиса и позволяют жертвам самостоятельно отправить деньги.

Эволюция мошенничества: от топорных схем к высоким технологиям

Что поражает в этойистории? Уровень проработки. Если раньше мошенники полагались на спешку и панику («ваша карта заблокирована!»), то теперь они играют на жадности и технологической неграмотности.

Создается целая экосистема: поддельные сайты, боты, приложения. Изучаются реальные сервисы, копируется их функционал. Это уже не дядя Вася из подворотни с левым паспортом — это IT‑команды с приличным бюджетом.

И знаете, что самое страшное? Схема работает. 3,7 миллиона долларов на одном кошельке — это не шутки.

Выводы: мошенники эволюционируют, но принципы остаются

Мир мошенничества меняется. На смену примитивным схемам приходят сложные технологические проекты. Преступники изучают психологию, используют социальную инженерию, создают качественный контент.

Но суть остается прежней: они играют на наших слабостях. Жадности, страхе, желании легкой наживы, технологической неграмотности.

История с продажей ника показала мне: современные мошенники — это не обязательно неграмотные дилетанты. Это могут быть настоящие профессионалы своего дела. И единственная защита от них — знания, осторожность и здоровый скептицизм.

P.S Кто знает для чего они сами себе перепродавали ники повышая цену и как это работает напишите в комментариях. (Отмыв денег?)